Política de KYC y AML de Paston

El operador aplica procedimientos de verificación de identidad para confirmar la titularidad de la cuenta, prevenir el fraude y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estos procesos favorecen un entorno de juego responsable y un alto nivel de protección de la cuenta.

• Juego justo y equidad en las operaciones
• Seguridad del usuario y protección frente a accesos no autorizados
• Transparencia en los procesos y decisiones relacionadas con la cuenta
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de comunicación

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones, efectuar retiradas y mantener la protección de la cuenta. Durante el proceso puede solicitarse la presentación de documentos para confirmar la información proporcionada.

• Documento oficial de identidad con fotografía vigente
• Justificante de domicilio reciente emitido por una entidad reconocida
• Acreditación de titularidad del método de pago utilizado por el titular de la cuenta
• Información adicional para verificar la edad y, cuando proceda, el origen de fondos

El operador implementa medidas de seguridad y controles para prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, en línea con un enfoque basado en el riesgo. Estas acciones incluyen la monitorización de transacciones y la gestión de alertas para dar cumplimiento a las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes.

• Monitorización de transacciones y de la actividad de la cuenta en tiempo continuo
• Reglas automatizadas y alertas para detectar patrones inusuales o actividad sospechosa
• Diligencia debida reforzada en eventos de mayor riesgo o al superar determinados umbrales
• Revisión y verificación adicional de transferencias grandes o inusuales
• Evaluación y puntuación de riesgo del cliente y de las operaciones (risk scoring)
• Cribado en listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Comunicación de operaciones sospechosas a SEPBLAC y colaboración con la DGOJ u otras autoridades cuando proceda

Para sostener los controles de KYC y AML, la plataforma restringe conductas que comprometan la integridad del servicio y la seguridad del ecosistema. Estas prohibiciones contribuyen a la transparencia y al juego justo.

• Apertura y uso de múltiples cuentas por una misma persona (multiaccounting)
• Presentación de documentos falsificados, alterados o robados
• Intentos de blanqueo de capitales mediante depósitos y retiradas sin finalidad de juego legítima
• Manipulación del sistema, colusión o cualquier conducta desleal
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta a terceros
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no coincidentes con el titular de la cuenta
• Suplantación de identidad o información engañosa sobre la titularidad

La infracción de esta política, la falta de cooperación en la verificación o la detección de incoherencias graves puede activar medidas de control y cumplimiento. Las actuaciones se adoptan según la normativa vigente y el nivel de riesgo identificado.

La aplicación de medidas puede incluir: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, bloqueo o incautación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

La persona usuaria debe facilitar datos personales exactos y actualizados y completar la verificación en los plazos indicados. Debe responder de forma diligente a solicitudes de documentación adicional y garantizar que el medio de pago utilizado pertenece al titular de la cuenta. También corresponde informar de inmediato sobre actividad sospechosa o accesos no autorizados para reforzar la protección de la cuenta. La presentación de documentos debe realizarse por canales indicados y en formatos legibles para agilizar la comprobación. El respeto a los requisitos regulatorios y el compromiso con el juego responsable forman parte esencial de estas obligaciones.

El operador mantiene principios de juego justo y transparencia para proteger a las personas usuarias y asegurar un entorno seguro. Estos principios complementan la verificación de identidad y las medidas de seguridad para la prevención del fraude.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y de las obligaciones de comunicación
• Confidencialidad y protección de los datos personales conforme a la normativa aplicable
• Seguimiento continuo para detectar actividad sospechosa y riesgos emergentes
• Prevención de la manipulación del sistema y de conductas desleales
• Asistencia al usuario en materia de seguridad, verificación y uso responsable
• Corresponsabilidad entre el operador y el titular de la cuenta en la protección del servicio
• Condiciones equitativas para todas las personas usuarias